»’ 5 Mejores Programas de Cumplimiento Normativo en 2021 para Empresas Eficientes

Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en 2015, las empresas se encuentran en mayor responsabilidad frente a posibles delitos cometidos por sus empleados o directivos en el ejercicio de sus funciones. Según este nuevo marco legal, las personas jurídicas pueden ser declaradas penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de programas de cumplimiento normativo o compliance en las empresas.

¿Qué son los delitos cometidos por personas jurídicas?

Los delitos cometidos por personas jurídicas son aquellos que se realizan en nombre o por cuenta de una empresa, organización o entidad sin necesidad de la intervención de una persona física concreta. Es decir, son acciones delictivas en las que existe una responsabilidad compartida entre la empresa y las personas que actúan en su nombre.

Según el artículo 31 bis del Código Penal español, una persona jurídica puede ser declarada penalmente responsable si se cometen delitos de corrupción, blanqueo de capitales, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, entre otros.

La importancia del cumplimiento normativo en las empresas

Con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, las empresas deben velar por cumplir con las normativas y leyes establecidas para evitar posibles delitos que puedan ser cometidos en su nombre. Es decir, deben tener mecanismos internos para prevenir, detectar y corregir cualquier tipo de conducta delictiva.

Por ello, contar con un programa de cumplimiento normativo es fundamental para garantizar una correcta gestión y evitar posibles sanciones, multas y daños a la reputación de la empresa. Estos programas también ayudan a fomentar una cultura ética y de cumplimiento en todos los niveles de la organización.

Los 5 mejores programas de cumplimiento normativo en 2021

A continuación, presentamos los programas de cumplimiento normativo más destacados en 2021 para empresas eficientes:

1. ISO 19600

Es una norma internacional que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de compliance en las organizaciones. Ayuda a las empresas a identificar y gestionar los riesgos legales y éticos, establecer políticas y procedimientos claros, y promover una cultura de cumplimiento en todos los niveles.

2. UNE 19601

Es una norma española que específicamente se enfoca en el sistema de gestión de compliance penal. Proporciona una guía para la prevención, control y gestión de delitos cometidos por personas jurídicas.

3. ISO 37001

Esta norma internacional es específica para la gestión de riesgos de corrupción. Ayuda a las empresas a prevenir, detectar y gestionar los riesgos relacionados con sobornos y corrupción en sus actividades.

4. COSO

Es un modelo de control interno que ayuda a las empresas a implementar estrategias de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Se enfoca en cinco componentes clave: el entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, y la supervisión.

5. LOPD-GDD / RGPD

Estas son las leyes españolas y europeas de protección de datos y privacidad. Las empresas deben cumplir con los requisitos establecidos en estas leyes para proteger los datos de sus clientes y empleados. Esto implica la implementación de políticas y medidas técnicas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos.

Conclusión

En resumen, los delitos cometidos por personas jurídicas son una realidad que las empresas deben enfrentar y prevenir. La implementación de programas de cumplimiento normativo no solo ayuda a evitar posibles delitos, sino que también fomenta una cultura ética y de cumplimiento en la organización. Por lo tanto, es importante que las empresas adopten estos programas como parte de su gestión y estrategia empresarial para garantizar un adecuado cumplimiento de la ley y una buena reputación en el mercado.